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                  新聞發布會
                  媒體聚焦 | 13家媒體集中報道安徽檢察反洗錢工作
                  時間:2022-01-14  作者:  新聞來源: 【字號: | |

                    導語 

                    1月11日,安徽省檢察院與人民銀行合肥中心支行共同舉辦反洗錢工作新聞發布會,通報2021年全省反洗錢工作情況,并發布6起洗錢罪典型案例。省內外媒體先后報道~ 

                    新華社 

                    加大反洗錢力度 安徽檢察機關2021年起訴逾1400人 

                   

                    新華社合肥1月11日電(記者朱青)記者從安徽省人民檢察院了解到,2021年安徽全省檢察機關持續加大反洗錢辦案力度,全年共起訴洗錢犯罪案件679件1442人,其中包括5件“自洗錢”犯罪案件。 

                    安徽省人民檢察院副檢察長、一級高級檢察官陶芳德介紹,廣義的“洗錢犯罪”包括掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,2021年安徽省洗錢犯罪案件辦案數量顯著提升,檢察機關共起訴679件洗錢犯罪案件,起訴1442人,同比分別上升69.8%、98.6%。所謂“自洗錢”,是指行為人在實施上游犯罪之后,對違法犯罪所得及其收益,自行“清洗”以使之合法化的行為。2021年3月1日起施行的《中華人民共和國刑法修正案(十一)》明確將“自洗錢”行為入罪后,安徽先后起訴5件“自洗錢”犯罪案件。 

                    此外,陶芳德介紹,洗錢案件上下游犯罪比例也明顯提升。2021年安徽省檢察機關起訴毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等洗錢犯罪七類上游犯罪1667件,洗錢罪上下游犯罪起訴比例為2.1%,同比上升11倍。 

                    據了解,安徽省檢察機關還將繼續聯合中國人民銀行合肥中心支行、安徽省公安廳、安徽省高級人民法院等部門,加大洗錢犯罪專項打擊力度,防范化解金融風險,抓住“自洗錢”案件辦理,依法從嚴懲治洗錢違法犯罪。 

                    人民網 

                    打擊洗錢犯罪 安徽檢察機關去年起訴案件同比增加7.75倍 

                   

                    人民網合肥1月12日電(韓震震)2021年,安徽檢察機關起訴洗錢犯罪案件37件47人;全省人民銀行共接收金融機構可疑交易報告547份,開展反洗錢調查338次,向公安等偵查機關移送線索317份……1月11日,安徽省人民檢察院、人民銀行合肥中心支行共同舉辦新聞發布會,介紹去年反洗錢相關工作。 

                    新聞發布會上,安徽省人民檢察院黨組成員、副檢察長陶芳德介紹,2021年,安徽檢察機關共提前介入洗錢犯罪案件13件,立案監督28件,起訴37件47人,辦案數量同比增加明顯,起訴案件件數、人數同比分別增加7.75倍、6.33倍。在省檢察院強力推動下,全省基本消滅辦案空白點。 

                    去年,刑法修正案(十一)對洗錢罪作了修改,明確將“自洗錢”入罪。安徽省先后起訴5件“自洗錢”犯罪案件,其中1件為全國首批“自洗錢”案件。 

                    “所謂自洗錢,是指行為人在實施上游犯罪之后,對違法犯罪所得及其收益,自行‘清洗’以使之合法化的行為?!碧辗嫉抡f。 

                    人民銀行合肥中心支行是安徽省反洗錢行政主管部門,該行副行長趙永紅也對反洗錢工作情況作了通報。 

                    趙永紅介紹,2021年,在《刑法修正案(十一)》實施之際,人民銀行合肥中心支行與安徽省司法機關共同謀劃,聚焦風險,開拓創新,強力打開安徽省打擊洗錢犯罪新局面,為全省金融秩序穩定和經濟金融健康發展提供有效保障。 

                    據統計,2021年,全省人民銀行共接收金融機構可疑交易報告547份,分析篩選后開展反洗錢調查338次,向公安等偵查機關移送線索317份;共協助公安機關協查案件268起2109次,協助破案38起,涉及地下錢莊、毒品、走私、非法集資、稅務犯罪、網絡賭博、恐怖融資等犯罪類型。 

                    在全國“自洗錢”零判例情況下,人民銀行合肥中心支行緊扣“自洗錢”線索認定、“自洗錢”定罪法理等關鍵問題,與公、檢、法等部門廣泛交流研討,形成共識,最終實現安徽省打擊“自洗錢”犯罪走在全國前列。 

                    2021年7月,安徽省合肥市基層法院先后宣判2起涉毒“自洗錢”案件,是《刑法修正案(十一)》實施以來,全國首批宣判生效的“自洗錢”案件,具有重要的司法效應和社會效應。 

                    人民網 

                    安徽發布洗錢罪六大典型案例:副局長涉黑 外甥幫忙收錢 

                    人民網合肥1月11日電(韓震震)女子販毒后通過朋友“小額多筆”轉賬洗白毒資,外甥為涉黑的副局長舅舅收受1000萬元購買基金,公司主管幫進行非法集資的老板轉移資金……1月11日,由安徽省人民檢察院、人民銀行合肥中心支行共同舉辦的反洗錢工作新聞發布會,發布了安徽洗錢罪的六大典型案例。 

                    女子洗白毒資,成全國首批“自洗錢”案件 

                    2021年,費某與他人合謀販賣“冰毒”,為掩飾資金來源及性質,費某要求朋友程某某幫其代為保管毒資,并采取“小額多筆”的方式予以轉回。 

                    檢察機關以費某涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪,程某某涉嫌洗錢罪提起公訴,法院判決被告人費某犯販賣毒品罪和洗錢罪,兩罪合并執行有期徒刑五年六個月,并處罰金二萬元。被告人程某某犯洗錢罪,判處拘役五個月,緩刑八個月,并處罰金三千元。 

                    其中,費某被認定的,就是“自洗錢”犯罪?!缎谭ㄐ拚福ㄊ唬沸薷牧讼村X罪的構成要件,對“自洗錢”行為可單獨定罪。 

                    費某通過微信收取毒資后,立即就轉給程某某,又在短時間內要求程某某分成小額多次轉回,有時轉款與回款僅間隔幾小時。費某刪除了從吸毒人員處收款及轉款給程某某的記錄,卻保留了收取程某某轉回資金的記錄。據此可以認定,費某具有掩飾、隱瞞販毒所得資金的來源和性質的目的,在形式上將販毒所得資金轉換為朋友間往來資金。 

                    該案是安徽省檢察機關辦理的全國首批“自洗錢”案件。案件起訴后,安徽其他地區檢察機關相繼起訴3起“自洗錢”犯罪案件。 

                    老板進行非法集資,主管幫忙轉移資金被認定犯罪 

                    2016年,陳某以投資項目為名,與投資人簽訂協議書,承諾到期按照投資金額7%至14%的年收益率還本付息。 

                    李某作為陳某控制的安徽某教育集團行政主管,按照陳某要求將所吸收的資金轉至陳某公司項目賬戶,再轉至陳某私人賬戶后,再借旅游、留學生學費支出之名陸續匯往境外陳某的指定賬戶。 

                    2019年,檢察機關對非法集資犯罪和洗錢犯罪一體審查,以陳某涉嫌非法吸收公共存款罪、集資詐騙罪,李某涉嫌洗錢罪提起公訴。法院判決認定李某犯洗錢罪,判處有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金人民幣二十萬元。 

                    外甥替副局長舅舅收受1000萬購買基金獲刑 

                    2017年,姜某某明知其舅舅張某某(潁上縣交通運輸管理局原副局長,因涉嫌受賄罪,另案處理)系國家工作人員,仍應張某某的要求,提供個人資金賬戶,接受彭某某(潁上縣做煤炭生意的老板)轉賬的人民幣1000萬元用于購買基金。 

                    檢察機關充分履行指控證明犯罪的主導責任,提出思路和方法,引導偵查機關收集完善證據。法院判決姜某某犯參加黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪和洗錢罪,決定執行有期徒刑六年,并處罰金人民幣一百一十五萬元。 

                    洗錢罪隱蔽性強、專業程度高、證明犯罪難度大,本案中,針對被告人姜某某對資金性質是否“明知”,與上游犯罪行為人是否存在“通謀”等焦點和關鍵問題,檢察機關通過引導偵查取證,補強證據,形成完善證據的證明體系,從而能精準指控和證明洗錢犯罪。 

                    女子集資詐騙資金鏈斷裂,兒子趕緊轉賬提現被判緩刑 

                    2014年至2018年,太和縣女子廉某某虛構投資生意,以高息利誘向社會上不特定對象騙取資金。其中部分集資詐騙款存入到其子范某銀行卡內,供范某使用。 

                    2018年6月初,廉某某資金鏈斷裂,被害人圍堵討要集資款。因擔心卡內資金被追討,范某將銀行卡內資金在銀行卡、支付寶、基金等賬戶之間多次進行轉賬、提現。 

                    檢察機關與當地人民銀行分支機構共同協作,全面調取廉某某家庭成員的賬戶信息,對其合法收入的賬戶資金情況也進行了一一查證,在檢察機關釋法說理下,范某主動退繳涉案贓款19.98萬元,并簽署認罪認罰具結書。法院采納檢察機關量刑建議,判處范某有期徒刑十個月,緩刑一年,并處罰金一萬元。 

                    上游犯罪專項評查,牽出洗錢案件線索 

                    2015年,李某華(曾任亳州市人防辦科員、人防指揮信息保障中心副主任、人防指揮信息保障中心主任以及人防辦工程管理與行政審批科科長)為收取行賄款10萬元,指使薛某某幫忙與他人簽訂虛假業務合同。 

                    薛某某明知該10萬元系行賄款,仍將扣除稅款后的9.5萬元取現交給李某華。 

                    此案線索來自全省涉洗錢上游犯罪專項評查,檢察機關在征求紀檢監察機關意見后,將案件線索交于公安機關查處。法院以洗錢罪判處薛某某有期徒刑一年,緩刑一年,并處罰金五千元。 

                    醫院院長受賄,侄子幫忙理財成為被告 

                    2000年至2020年,許某俠(另案處理)利用擔任蕭縣人民醫院院長的職務便利,多次收受他人賄賂680余萬元。 

                    許某波與許某俠為姑侄關系,許某波在明知錢款系許某俠受賄所得,仍將錢款存放在其控制的多個銀行賬戶內進行理財,本金合計260萬元。 

                    檢察機關及時派員介入引導偵查,提出具體引導偵查意見。法院依法判處許某波有期徒刑三年,緩刑五年,罰金二十五萬元。 

                    行為人明知是毒品犯罪等七類上游犯罪所得及其產生的收益,仍為其洗錢才構成犯罪。該案中,許某波辯解“不明知”,但其與許某俠是姑侄關系,且本人具有銀行客戶經理的從業經歷,許某俠多次交予其大額現金保管,與醫院院長的工作收入及家庭水平不相符,并不讓許某波告訴家人,足以認定許某波對于許某俠所轉資金的來源系受賄所得是明確知道的。 

                    最高人民檢察院 

                    安徽:打擊洗錢犯罪取得重大突破 

                   

                    1月11日上午,安徽省檢察院與人民銀行合肥中心支行共同舉辦反洗錢工作新聞發布會,通報2021年全省反洗錢工作情況,并發布6起洗錢罪典型案例。安徽省檢察院黨組成員、副檢察長陶芳德,中國人民銀行合肥中心支行副行長趙永紅等出席發布會并作相關通報。 

                    陶芳德通報了安徽檢察機關反洗錢工作情況。據介紹,去年該省檢察機關共提前介入洗錢犯罪案件13件,立案監督28件,起訴37件47人,法院作出生效有罪判決20件30人。按廣義的洗錢犯罪統計,2021年該省共起訴679件1442人,同比分別上升69.8%、98.6%。 

                    陶芳德指出,去年安徽洗錢案件辦理主要呈現四大特點:一是辦案數量顯著提升,起訴案件件數、人數同比分別增加7.75倍、6.33倍。二是“自洗錢”案件率先突破,先后起訴5件“自洗錢”犯罪案件,其中1件為全國首批“自洗錢”案件。三是上下游犯罪比例明顯提升,去年共起訴洗錢犯罪七類上游犯罪1667件,洗錢罪上下游犯罪起訴比例為2.1%,同比上升11倍。四是各區域均衡發力,全省基本消滅辦案空白點,6個地區起訴3件以上,最多的起訴6件。 

                    據了解,為加大打擊洗錢犯罪力度,安徽省檢察機關注意強化與人民銀行、公安、法院以及監察機關的協作配合,一方面共同開展專項打擊活動,另一方面會簽《關于加強反洗錢協作配合的意見》,建立起洗錢犯罪線索通報移送機制,確定協商解決機構。檢察機關還強化同步審查、線索協查,充分履行主導責任,加強介入指導和立案監督。 

                    趙永紅介紹,作為安徽省反洗錢行政主管部門,人民銀行合肥中心支行依托安徽省反洗錢工作廳際聯席會議制度,從組織開展資金研判、深挖違法犯罪網絡、收集固定犯罪證據、依法準確認定犯罪情形等環節,拓展合作深度與廣度,全鏈條推進打擊洗錢犯罪進程。 

                    同時構建立體化反洗錢監測調查體系,去年全省人民銀行共接收金融機構可疑交易報告547份,分析篩選后開展反洗錢調查338次,向公安等偵查機關移送線索317份,協助公安機關協查案件268起2109次,協助破案38起,涉及地下錢莊、毒品、走私、非法集資、稅務犯罪、網絡賭博、恐怖融資等犯罪類型,為司法機關打擊洗錢及其上游犯罪提供有力的情報支持。 

                    據了解,“自洗錢”入罪以來,人民銀行協調公安、檢察機關聯合會商,實現安徽省打擊“自洗錢”犯罪走在全國前列。去年全省共有32起案件以刑法第191條“洗錢罪”定罪宣判,分別涉及貪污賄賂、毒品犯罪以及非法集資和金融詐騙、涉黑、走私類犯罪,洗錢罪宣判數量超歷年宣判總量的5倍多,打擊洗錢犯罪取得重大突破。 

                    正義網 

                    安徽:通報2021年反洗錢工作情況 發布6起典型案例 

                   

                    正義網合肥1月12日電(記者吳貽伙)1月11日,安徽省檢察院與中國人民銀行合肥中心支行聯合舉辦以“凝聚懲治洗錢犯罪合力,維護國家經濟金融安全”為主題的新聞發布會,通報2021年全省反洗錢工作情況,并發布6起典型案例。 

                    安徽省檢察院黨組成員、副檢察長陶芳德通報稱,去年安徽省檢察機關充分發揮檢察職能,創新工作方式方法,持續加大辦案力度,洗錢案件起訴數、有罪判決數位居全國先進位次,成功辦理了全國首批“自洗錢”案件,1件案件入選最高檢典型案例,反洗錢工作取得明顯成效。 

                    據介紹,去年安徽省檢察機關共提前介入洗錢犯罪案件13件,立案監督28件,起訴37件47人,其中起訴“自洗錢”犯罪案件5件,法院作出生效有罪判決20件30人。按廣義的洗錢犯罪口徑統計,2021年該省共起訴679件1442人,同比分別上升69.8%、98.6%。安徽檢察機關辦理洗錢案件呈現出辦案數量顯著提升、“自洗錢”案件率先突破、上下游犯罪比例明顯提升、各區域均衡發力等四個特點。 

                    據了解,為加大打擊洗錢犯罪力度,安徽省檢察機關注意強化與人民銀行、公安、法院以及監察機關的協作配合,一方面共同開展專項打擊活動,另一方面會簽《關于加強反洗錢協作配合的意見》(以下簡稱意見),建立起洗錢犯罪線索通報移送機制,確定協商解決機構。意見下發后,監察機關移送公安機關洗錢犯罪線索5件,公安機關立案偵查5件,目前檢察機關起訴2件,法院判決1件。 

                    為拓寬案件線索來源,安徽省檢察機關注意強化同步審查,通過對涉洗錢上游犯罪專項評查,從200件案件中排查出10個線索,目前已成案4個。該省檢察機關還充分履行打擊洗錢犯罪的主導責任,加強提前介入引導偵查,緊盯案件線索不放持續跟進監督。安徽省檢察院有關部門工作中發現公安機關查處的一起特大走私案件背后存在洗錢犯罪線索后,主動赴公安機關進行會商研究,督促其及時立案。犯罪嫌疑人抓獲歸案后,辦案檢察官又對案件事實、證據、管轄等提出多條意見,并對相關人員可能涉嫌的其他犯罪提出繼續偵查意見。該案后被公安機關評為全省打擊侵害民生領域犯罪十大案例。 

                    安徽日報 

                    安徽嚴厲打擊洗錢犯罪 

                    記者1月11日從省檢察院和人民銀行合肥中心支行獲悉,去年,我省持續加大對洗錢犯罪懲治力度,全省檢察機關共起訴洗錢犯罪679件1442人,同比分別上升69.8%、98.6%。

                    去年年初,省檢察院依靠反洗錢省際聯席會議制度,會同人行合肥中心支行、省公安廳、省高院部署開展打擊洗錢犯罪專項行動。專項工作開展以來,各機關密切協作配合,積極排查線索,共同研判案情,強化協同辦案,工作機制不斷完善,案件數量明顯提升。 

                    為進一步加大打擊涉貪污受賄類洗錢犯罪,促進反腐敗工作,省檢察院聯合省監委、省高院、省公安廳、人民銀行合肥中心支行等五部門簽訂《關于加強反洗錢協作配合的意見》?!兑庖姟芬幎烁鲉挝痪唧w工作職責和協作配合事項,建立了洗錢犯罪線索通報移送機制,確定了協商解決機構?!兑庖姟废掳l后,監察機關移送公安機關洗錢犯罪線索5件,公安機關立案偵查5件,目前檢察機關起訴2件,法院判決1件。通過聯席會議協商解決爭議案件1件,并成功起訴、判決。 

                    我省還構建立體化反洗錢監測調查體系,人民銀行合肥中心支行針對與人民群眾利益密切相關的電信詐騙、非法集資等相關洗錢犯罪活動,指導金融機構優化監測模型,加強分析力度。去年,全省人民銀行共接收金融機構可疑交易報告547份,分析篩選后開展反洗錢調查338次,向公安等偵查機關移送線索317份;共協助公安機關協查案件268起2109次,協助破案38起,涉及地下錢莊、毒品、走私、非法集資、稅務犯罪、網絡賭博、恐怖融資等犯罪類型,為司法機關打擊洗錢及其上游犯罪提供有力的情報支持。 

                    中安在線 

                    2021年安徽檢察機關共起訴679件洗錢犯罪案件 起訴數和有罪判決數居全國前列 

                   

                    中安在線、中安新聞客戶端訊 1月11日上午,安徽省檢察院、人民銀行合肥中心支行共同舉辦反洗錢工作新聞發布會。記者從會上獲悉,2021年我省檢察機關持續加大辦案力度,反洗錢工作取得明顯成效,共起訴洗錢犯罪案件679件1442人,案件起訴數、有罪判決數位居全國先進位次。 

                    省檢察院副檢察長陶芳德介紹,廣義的“洗錢犯罪”也包括掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,2021年我省檢察機關辦案數量同比明顯增加,共起訴679件1442人,同比分別上升69.8%、98.6%。先后起訴5件“自洗錢”犯罪案件,其中1件為全國首批“自洗錢”案件。 

                    去年年初,安徽省檢察院依靠反洗錢省際聯席會議制度,會同人行合肥中心支行、省公安廳、省高院部署開展洗錢犯罪專項打擊活動,案件數量明顯提升。同時聯合省監委、省高院、省公安廳、人民銀行合肥中心支行等五部門簽訂《關于加強反洗錢協作配合的意見》?!兑庖姟芬幎烁鲉挝痪唧w工作職責和協作配合事項,建立了洗錢犯罪線索通報移送機制,確定了協商解決機構。在辦案過程中,檢察機關積極履行主導責任,通過提前介入引導偵查,推動公安機關不斷強化洗錢案件偵查力度,并通過專題培訓,辦案答疑會等方式,強化業務指導,確保辦案質效。 

                    中國人民銀行合肥中心支行副行長趙永紅介紹,人民銀行合肥中心支行作為安徽省反洗錢行政主管部門,把反洗錢列入重要議事項目, 注重打擊洗錢犯罪,持續保持對洗錢犯罪的高壓態勢。聯合安徽省高級人民法院、安徽省人民檢察院、安徽省公安廳共同印發《關于聯合開展洗錢犯罪專項打擊的通知》,在全國率先部署打擊洗錢犯罪專項工作。2021年,人民銀行合肥中心支行針對與人民群眾利益密切相關的電信詐騙、非法集資等相關洗錢犯罪活動,指導金融機構優化監測模型,加強分析力度。全年組織金融機構發現相關可疑交易報告411份,移送公安機關197份。 

                    會上同時公布了六起安徽省洗錢罪典型案例。2014年至2018年,廉某某虛構投資生意,以高息利誘向社會上不特定對象騙取資金。其中部分集資詐騙款存入到其子范某銀行卡內,供范某使用。后因資金鏈斷裂,范某將銀行卡內資金在銀行卡、支付寶、基金等賬戶之間多次進行轉賬、提現。檢察機關與當地人民銀行分支機構共同協作,全面調取其家庭成員的賬戶信息,對其合法收入的賬戶資金情況也進行了一一查證,在檢察機關釋法說理下,范某主動退繳涉案贓款19.98萬元,并簽署認罪認罰具結書。法院采納檢察機關量刑建議,判處范某有期徒刑十個月,緩刑一年,并處罰金一萬元。(記者 蘇藝 劉職偉) 

                    安徽新聞綜合廣播《全省新聞聯播》 

                    2021年安徽加大反洗錢工作力度,1442名犯罪嫌疑人被提起公訴 

                   

                    記者昨天從省人民檢察院和人民銀行合肥中心支行了解到,2021年,我省繼續加大反洗錢辦案力度,多部門聯合開展專項打擊活動,積極排查線索,共同研判案情,案件數量明顯提升,反洗錢工作取得明顯成效。安徽臺記者王昕報道: 

                    2021年,省檢察院會同人行合肥中心支行、省公安廳、省高院部署開展洗錢犯罪專項打擊活動。全省檢察機關共提前介入洗錢犯罪案件13件,立案監督28件。針對掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等廣義的“洗錢犯罪”,全省檢察機關起訴679件1442人,同比分別上升69.8%和98.6%。 

                    省檢察院副檢察長陶芳德:【出錄音】我院聯合省監委、省高院、省公安廳、人民銀行合肥中心支行等五部門簽訂《關于加強反洗錢協作配合的意見》,建立了洗錢犯罪線索通報移送機制,進一步加大涉貪污受賄類洗錢犯罪的打擊,促進反腐敗工作。 

                    人民銀行合肥中心支行作為安徽省反洗錢行政主管部門,不斷強化洗錢風險防控,加強分析力度。2021年,全省人民銀行共接收金融機構可疑交易報告547份,分析篩選后開展反洗錢調查338次,向公安等偵查機關移送線索317份;協助公安機關協查案件268起2109次,協助破案38起。 

                    人民銀行合肥中心支行副行長趙永紅:【出錄音】根據安徽省洗錢上游犯罪形勢特點,確定以毒品犯罪領域為“自洗錢”定罪突破口,全面開展線索排查,協助調取涉案賬戶信息,提供資金分析支持,為司法機關打擊洗錢及其上游犯罪提供有力的情報支持。 

                    安徽交通廣播《新聞直通車》 

                    請注意,洗錢犯罪可能就發生在我們身邊 

                     

                    安徽法制報 

                    凝聚懲治洗錢犯罪合力    維護國家經濟金融安全 

                    去年我省宣判32起洗錢罪案件 

                   

                  《安徽法制報》(1月12日頭版) 

                    本報訊(記者 袁中鋒)1月11日,省人民檢察院、人民銀行合肥中心支行共同舉辦反洗錢工作新聞發布會,通報2021年全省反洗錢工作情況和典型案例。據通報,2021年,全省共有32起案件以《刑法》第191條“洗錢罪”定罪宣判,從上游犯罪類型分析,貪污賄賂犯罪10起,毒品犯罪7起, 非法集資和金融詐騙類案件11起,涉黑案件3起,走私案件1起;另有在偵、在訴案件45起。洗錢罪宣判數量超歷年宣判總量的5倍多,打擊洗錢犯罪取得重大突破。 

                    據省檢察院黨組成員、副檢察長、一級高級檢察官陶芳德介紹,去年辦理的洗錢案件具有4個特點:辦案數量顯著提升,起訴案件件數、人數同比分別增加7.75倍、6.33倍;“自洗錢”案件率先突破,先后起訴5件“自洗錢”犯罪案件,其中1件為全國首批“自洗錢”案件;上下游犯罪比例明顯提升,去年全省檢察機關起訴毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等洗錢犯罪7類上游犯罪1667件,洗錢罪上下游犯罪起訴比例為2.1%,同比上升11倍;各區域均衡發力,在省檢察院強力推動下,各地反洗錢工作意識不斷提高,工作力度不斷加大,全省基本消滅辦案空白點,6個地區起訴3件以上,最多的起訴6件。 

                    發布會上,省檢察院二級高級檢察官、第四檢察部主任張俊萍通報了6起洗錢罪典型案例。分別為:費某、程某某洗錢案。2021年,費某與他人合謀販賣冰毒,為掩飾資金來源及性質,費某要求程某某幫其代為保管毒資,并采取“小額多筆”的方式予以轉回;經合肥市蜀山區檢察院提起公訴,法院判決被告人費某犯販賣毒品罪和洗錢罪,兩罪合并執行有期徒刑五年六個月,并處罰金2萬元;被告人程某某犯洗錢罪,判處拘役五個月,緩刑八個月,并處罰金3000元。李某洗錢案。2016年,李某作為陳某控制的安徽某教育集團行政主管,按照陳某要求將所吸收的資金轉至陳某公司項目賬戶,再轉至陳某私人賬戶后,借旅游、留學生學費支出之名陸續匯往境外陳某的指定賬戶;經六安市裕安區檢察院提起公訴,法院判決認定李某犯洗錢罪,判處有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金人民幣20萬元。姜某某洗錢案。2017年,姜某某明知其舅舅張某某(潁上縣交通運輸管理局原副局長,因涉嫌受賄罪,另案處理)系國家工作人員,仍應張某某的要求,提供其個人資金賬戶,用于接受做煤炭生意的老板彭某某轉賬的人民幣1000萬元并用來購買基金;經廣德縣檢察院提起公訴,法院判決姜某某犯參加黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪和洗錢罪,決定執行有期徒刑六年,并處罰金人民幣115萬元。范某洗錢案。2014年至2018年,廉某某虛構投資生意,以高息利誘向社會上不特定對象騙取資金,其中部分集資詐騙款存入其子范某銀行卡內,供范某使用;后因資金鏈斷裂,范某將銀行卡內資金在銀行卡、支付寶、基金等賬戶之間多次進行轉賬、提現;經太和縣檢察院提起公訴,法院判處范某有期徒刑十個月,緩刑一年,并處罰金1萬元。薛某某洗錢案。2015年,李某華(曾任亳州市人防辦工程管理與行政審批科科長)為收取行賄款10萬元,指使薛某某幫忙與他人簽訂虛假業務合同,薛某某明知該10萬元系行賄款,仍將扣除稅款后的9.5萬元取現交給李某華;經亳州市檢察院提起公訴,法院以洗錢罪判處薛某某有期徒刑一年,緩刑一年,并處罰金5000元。許某波洗錢案。2000年至2020年,許某俠(另案處理)利用擔任蕭縣人民醫院院長的職務便利,多次收受他人賄賂680余萬元;許某波與許某俠為姑侄關系,許某波在明知錢款系許某俠受賄所得,仍將錢款存放在其控制的多個銀行賬戶內進行理財,本金合計260萬元;經宿州市埇橋區檢察院提起公訴,法院判處許某波有期徒刑三年,緩刑五年,罰金25萬元。 

                    安徽網 

                    幫舅舅洗贓款被罰115萬元 安徽發布2021年反洗錢六大典型案例 

                     

                    新安晚報 安徽網 大皖新聞訊 販賣毒品、黑社會性質組織、恐怖活動、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙等犯罪活動所得,會通過“隱蔽”手段妄圖“洗白”。1月11日,在安徽省檢察院、人民銀行合肥中心支行聯合舉辦的反洗錢工作新聞發布會上,通報了2021年反洗錢六大典型案例。 

                    案例一:費某、程某某洗錢案 

                    2021年,費某與他人合謀販賣甲基苯丙胺(俗稱“冰毒”)。費某為掩飾資金來源及性質,要求程某某幫其代為保管毒資,并采取“小額多筆”的方式予以轉回。檢察機關以費某涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪,程某某涉嫌洗錢罪提起公訴,法院判決被告人費某犯販賣毒品罪和洗錢罪,兩罪合并執行有期徒刑五年六個月,并處罰金二萬元。被告人程某某犯洗錢罪,判處拘役五個月,緩刑八個月,并處罰金三千元。 

                    案例二:李某洗錢案 

                    2016年,陳某以投資項目為名,與投資人簽訂協議書,承諾到期按照投資金額7%至14%的年收益率還本付息。李某作為陳某控制的安徽某教育集團行政主管,按照陳某要求將所吸收的資金轉至陳某公司項目賬戶,再轉至陳某私人賬戶后,再借旅游、留學生學費支出之名陸續匯往境外陳某的指定賬戶。2019年,檢察機關對非法集資犯罪和洗錢犯罪一體審查,以陳某涉嫌非法吸收公共存款罪、集資詐騙罪,李某涉嫌洗錢罪提起公訴。法院判決認定李某犯洗錢罪,判處有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金人民幣二十萬元。 

                    案例三:姜某某洗錢案 

                    2017年,姜某某明知其舅舅張某某(潁上縣交通運輸管理局原副局長,因涉嫌受賄罪,另案處理)系國家工作人員,仍應張某某的要求,提供姜某某個人資金賬戶,接受彭某某(潁上縣做煤炭生意的老板)轉賬的人民幣1000萬元用于購買基金。檢察機關充分履行指控證明犯罪的主導責任,提出思路和方法,引導偵查機關收集完善證據。法院判決姜某某犯參加黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪和洗錢罪,決定執行有期徒刑六年,并處罰金人民幣一百一十五萬元。 

                    案例四:范某洗錢案 

                    2014年至2018年,廉某某虛構投資生意,以高息利誘向社會上不特定對象騙取資金。其中部分集資詐騙款存入到其子范某銀行卡內,供范某使用。后因資金鏈斷裂,范某將銀行卡內資金在銀行卡、支付寶、基金等賬戶之間多次進行轉賬、提現。檢察機關與當地人民銀行分支機構共同協作,全面調取其家庭成員的賬戶信息,對其合法收入的賬戶資金情況也進行了一一查證,在檢察機關釋法說理下,范某主動退繳涉案贓款19.98萬元,并簽署認罪認罰具結書。法院采納檢察機關量刑建議,判處范某有期徒刑十個月,緩刑一年,并處罰金一萬元。 

                    案例五:薛某洗錢案 

                    2015年,李某華(曾任亳州市人防辦科員、人防指揮信息保障中心副主任、人防指揮信息保障中心主任以及人防辦工程管理與行政審批科科長)為收取行賄款10萬元,指使薛某某幫忙與他人簽訂虛假業務合同,薛某某明知該10萬元系行賄款,仍將扣除稅款后的9.5萬元取現交給李某華。此案線索來自全省涉洗錢上游犯罪專項評查,檢察機關在征求紀檢監察機關意見后將案件線索交于公安機關查處。法院以洗錢罪判處薛某某有期徒刑一年,緩刑一年,并處罰金五千元。 

                    案例六:許某波洗錢案 

                    2000年至2020年,許某俠(另案處理)利用擔任蕭縣人民醫院院長的職務便利,多次收受他人賄賂680余萬元。許某波與許某俠為姑侄關系,許某波在明知錢款系許某俠受賄所得,仍將錢款存放在其控制的多個銀行賬戶內進行理財,本金合計260萬元。檢察機關及時派員介入引導偵查,提出具體引導偵查意見。法院依法判處許某波有期徒刑三年,緩刑五年,罰金二十五萬元。 

                    耿天宇 新安晚報 安徽網 大皖新聞記者 趙明玉 

                    安徽商報 

                    1000萬元受賄款轉給外甥買基金 

                    安徽發布多起反洗錢典型案例 

                     

                    《安徽商報》(1月12日第05版) 

                    本報訊(安徽商報融媒體記者 陶偉) 外甥幫舅舅洗錢,姑姑幫侄子洗錢,1月11日,安徽省檢察院、人民銀行合肥中心支行聯合舉辦反洗錢工作新聞發布會,通報了去年多起典型案例。 

                    記者注意到,兩名涉嫌受賄的國家工作人員,將受賄款通過家里親戚洗錢。 

                    2017年,姜某某明知其舅舅張某某(潁上縣交通運輸管理局原副局長,因涉嫌受賄罪,另案處理)系國家工作人員,仍應張某某的要求,提供姜某某個人資金賬戶,接受彭某某(潁上縣做煤炭生意的老板)轉賬的人民幣1000萬元用于購買基金。檢察機關充分履行指控證明犯罪的主導責任,提出思路和方法,引導偵查機關收集完善證據。法院判決姜某某犯參加黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪和洗錢罪,決定執行有期徒刑六年,并處罰金人民幣一百一十五萬元。 

                    2000年至2020年,許某俠(另案處理)利用擔任蕭縣人民醫院院長的職務便利,多次收受他人賄賂680余萬元。許某波與許某俠為姑侄關系,許某波在明知錢款系許某俠受賄所得,仍將錢款存放在其控制的多個銀行賬戶內進行理財,本金合計260萬元。檢察機關及時派員介入引導偵查,提出具體引導偵查意見。法院依法判處許某波有期徒刑三年,緩刑五年,罰金二十五萬元。 

                    披露的案例中,販賣毒品、黑社會性質組織、恐怖活動、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙等犯罪活動所得,會通過“隱蔽”手段妄圖“洗白”。據悉,2021年,全省檢察機關共提前介入洗錢犯罪案件13件,立案監督28件,起訴37件47人,法院作出生效有罪判決20件30人。廣義的“洗錢犯罪”也包括掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,2021年起訴679件1442人,同比分別上升69.8%、98.6%。 

                    市場星報 

                    2021年安徽省檢察機關 起訴洗錢案件數同比增加7.75倍 

                     

                    《市場星報》(1月12日第06版) 

                    星報訊(記者 徐越薔) 1月11日,記者從安徽省人民檢察院和人民銀行合肥中心支行共同舉辦的反洗錢工作新聞發布會上獲悉,2021年安徽省檢察機關在反洗錢方面辦案數量同比增加明顯,起訴案件件數、人數同比分別增加7.75倍、6.33倍。 

                    2021年,全省檢察機關共提前介入洗錢犯罪案件13件,立案監督28件,起訴37件47人,法院作出生效有罪判決20件30人。廣義的“洗錢犯罪”也包括掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,2021年起訴679件1442人,同比分別上升69.8%、98.6%。 

                    據安徽省檢察院黨組成員、副檢察長、一級高級檢察官陶芳德介紹,去年,刑法修正案(十一)對洗錢罪作了修改,明確將“自洗錢”入罪。所謂自洗錢,是指行為人在實施上游犯罪之后,對違法犯罪所得及其收益,自行“清洗”以使之合法化的行為。我省先后起訴5件“自洗錢”犯罪案件,其中1件為全國首批“自洗錢”案件,工作得到最高檢的充分肯定。去年我省檢察機關起訴毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等洗錢犯罪七類上游犯罪1667件,洗錢罪上下游犯罪起訴比例為2.1%,同比上升11倍。 

                    值得一提的是,2021年,全省人民銀行共接收金融機構可疑交易報告547份,分析篩選后開展反洗錢調查338次,向公安等偵查機關移送線索317份;共協助公安機關協查案件268起2109次,協助破案38起,涉及地下錢莊、毒品、走私、非法集資、稅務犯罪、網絡賭博、恐怖融資等犯罪類型,為司法機關打擊洗錢及其上游犯罪提供有力的情報支持。 

                    江淮晨報 

                    去年共起訴洗錢犯罪案件679件 

                    2021年安徽檢察機關反洗錢工作 辦案數量顯著提升 

                     

                    《江淮晨報》(1月13日 第A09版) 

                    1月11日,記者從安徽省檢察院和人民銀行合肥中心支行共同舉辦的反洗錢工作新聞發布會上獲悉,2021年,全省檢察機關共起訴洗錢犯罪案件679件1442人。辦案數量同比增加明顯,起訴案件件數、人數同比分別增加7.75倍、6.33倍。 

                    2021年,全省檢察機關在反洗錢方面辦案數量呈現顯著上升的特點,共提前介入洗錢犯罪案件13件,立案監督28件,起訴37件47人,法院作出生效有罪判決20件30人。廣義的“洗錢犯罪”也包括掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,2021年起訴679件1442人,同比分別上升69.8%、98.6%。 

                    縱向比較看,去年辦案數量同比增加明顯,起訴案件件數、人數同比分別增加7.75倍、6.33倍。 

                    去年,刑法修正案(十一)對洗錢罪作了修改,明確將“自洗錢”入罪。所謂自洗錢,是指行為人在實施上游犯罪之后,對違法犯罪所得及其收益,自行“清洗”以使之合法化的行為。據安徽省檢察院副檢察長陶芳德介紹,安徽省先后起訴5件“自洗錢”犯罪案件,其中1件為全國首批“自洗錢”案件,工作得到最高檢的充分肯定。 

                    去年我省檢察機關起訴毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等洗錢犯罪七類上游犯罪1667件,洗錢罪上下游犯罪起訴比例為2.1%,同比上升11倍。 

                    此外,在省檢察院強力推動下,各地反洗錢工作意識不斷提高,工作力度不斷加大,全省基本消滅辦案空白點,6個地區起訴3件以上,最多的起訴6件。 

                    據悉,下一步省檢察機關將進一步強化洗錢犯罪辦案力度,抓住“自洗錢”案件辦理,強化薄弱地區的指導,攻堅重點洗錢案件,推進反洗錢工作向更高質量發展。 

                    合肥晚報 

                    嚴打洗錢犯罪! 

                    2021年安徽檢察機關共起訴洗錢犯罪案件679件 

                     

                    《合肥晚報》(1月13日 第A11版) 

                    1月11日,記者從安徽省檢察院和人民銀行合肥中心支行共同舉辦的反洗錢工作新聞發布會上獲悉,2021年,全省檢察機關共起訴洗錢犯罪案件679件1442人。辦案數量同比增加明顯,起訴案件件數、人數同比分別增加7.75倍、6.33倍。 

                    典型案例 

                    毒資通過轉賬洗白 系全國首批“自洗錢”案件 

                    2021年,費某與他人合謀販賣冰毒,費某為掩飾資金來源及性質,要求程某某幫其代為保管毒資,并采取“小額多筆”的方式予以轉回。 

                    檢察機關以費某涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪,程某某涉嫌洗錢罪提起公訴,法院判決被告人費某犯販賣毒品罪和洗錢罪,兩罪合并執行有期徒刑五年六個月,并處罰金兩萬元。被告人程某某犯洗錢罪,判處拘役五個月,緩刑八個月,并處罰金三千元。 

                    據了解,本案是安徽省檢察機關辦理的全國首批“自洗錢”案件,該案起訴后,安徽省其他地區檢察機關相繼起訴3起“自洗錢”犯罪案件。 

                    母親的集資詐騙款存進自己銀行卡 

                    男子多次轉賬提現犯洗錢罪 

                    2014年以來,廉某某虛構投資生意,以高息利誘騙取社會不特定人群大量資金,其中部分集資詐騙款存入到兒子范某的銀行卡內。 

                    2018年6月,廉某某資金鏈斷裂,被害人圍堵討要集資款。因擔心卡內資金被追討,范某將卡內資金在銀行卡、支付寶、基金等賬戶之間多次進行轉賬、提現,合計19.98萬元。 

                    檢察機關與當地人民銀行分支機構共同協作,全面調取其家庭成員的賬戶信息,對其合法收入的賬戶資金情況也進行了一一查證,在檢察機關釋法說理下,范某主動退繳涉案贓款19.98萬元,并簽署認罪認罰具結書。法院采納檢察機關量刑建議,判處范某有期徒刑十個月,緩刑一年,并處罰金一萬元。 

                    醫院院長受賄 侄子以理財為名洗贓款 

                    2000年至2020年,許某俠(另案處理)利用擔任蕭縣人民醫院院長的職務便利,多次收受他人賄賂680余萬元。 

                    許某波與許某俠為姑侄關系,許某波在明知錢款系許某俠受賄所得,仍將錢款存放在其控制的多個銀行賬戶內進行理財,本金合計260萬元。 

                    檢察機關及時派員介入引導偵查,提出具體引導偵查意見。法院依法判處許某波有期徒刑三年,緩刑五年,罰金二十五萬元。 

                    辦案數量顯著提升 

                    2021年,全省檢察機關在反洗錢方面辦案數量呈現顯著上升的特點,共提前介入洗錢犯罪案件13件,立案監督28件,起訴37件47人,法院作出生效有罪判決20件30人。廣義的“洗錢犯罪”也包括掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,2021年起訴679件1442人,同比分別上升69.8%、98.6%。 

                    縱向比較看,去年辦案數量同比增加明顯,起訴案件件數、人數同比分別增加7.75倍、6.33倍。 

                    成功辦理全國首批“自洗錢”案件 

                    去年,刑法修正案(十一)對洗錢罪作了修改,明確將“自洗錢”入罪。所謂自洗錢,是指行為人在實施上游犯罪之后,對違法犯罪所得及其收益,自行“清洗”以使之合法化的行為。據安徽省檢察院副檢察長陶芳德介紹,安徽省先后起訴5件“自洗錢”犯罪案件,其中1件為全國首批“自洗錢”案件,工作得到最高檢的充分肯定。 

                    上下游犯罪比例明顯提升 

                    去年我省檢察機關起訴毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等洗錢犯罪七類上游犯罪1667件,洗錢罪上下游犯罪起訴比例為2.1%,同比上升11倍。 

                    此外,在省檢察院強力推動下,各地反洗錢工作意識不斷提高,工作力度不斷加大,全省基本消滅辦案空白點,6個地區起訴3件以上,最多的起訴6件。 

                    據悉,下一步省檢察機關將進一步強化洗錢犯罪辦案力度,抓住“自洗錢”案件辦理,強化薄弱地區的指導,攻堅重點洗錢案件,推進反洗錢工作向更高質量發展。 

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