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                  檢察要聞
                  “凝聚懲治洗錢犯罪合力 維護國家經濟金融案例”新聞發布會召開
                  時間:2022-01-12  作者:  新聞來源: 【字號: | |

                   

                    凝聚懲治洗錢犯罪合力,維護國家經濟金融安全。1月12日上午,省檢察院與人民銀行合肥中心支行共同舉辦反洗錢工作新聞發布會,通報2021年全省反洗錢工作情況,并發布6起洗錢罪典型案例。省檢察院黨組成員、副檢察長陶芳德,中國人民銀行合肥中心支行副行長趙永紅等出席發布會并作相關通報。 

                    陶芳德通報了全省檢察機關反洗錢工作情況。據介紹,去年全省檢察機關共提前介入洗錢犯罪案件13件,立案監督28件,起訴37件47人,法院作出生效有罪判決20件30人。按廣義的洗錢犯罪統計,2021年該省共起訴679件1442人,同比分別上升69.8%、98.6%。 

                    陶芳德指出,去年我省洗錢案件辦理主要呈現四大特點:一是辦案數量顯著提升,起訴案件件數、人數同比分別增加7.75倍、6.33倍。二是“自洗錢”案件率先突破,先后起訴5件“自洗錢”犯罪案件,其中1件為全國首批“自洗錢”案件。三是上下游犯罪比例明顯提升,去年共起訴洗錢犯罪七類上游犯罪1667件,洗錢罪上下游犯罪起訴比例為2.1%,同比上升11倍。四是各區域均衡發力,全省基本消滅辦案空白點,6個地區起訴3件以上,最多的起訴6件。 

                    據了解,為加大打擊洗錢犯罪力度,全省檢察機關注意強化與人民銀行、公安、法院以及監察機關的協作配合,一方面共同開展專項打擊活動,另一方面會簽《關于加強反洗錢協作配合的意見》,建立起洗錢犯罪線索通報移送機制,確定協商解決機構。檢察機關還強化同步審查、線索協查,充分履行主導責任,加強介入指導和立案監督。 

                    趙永紅介紹,作為我省反洗錢行政主管部門,人民銀行合肥中心支行依托安徽省反洗錢工作廳際聯席會議制度,從組織開展資金研判、深挖違法犯罪網絡、收集固定犯罪證據、依法準確認定犯罪情形等環節,拓展合作深度與廣度,全鏈條推進打擊洗錢犯罪進程。 

                    同時構建立體化反洗錢監測調查體系,去年全省人民銀行共接收金融機構可疑交易報告547份,分析篩選后開展反洗錢調查338次,向公安等偵查機關移送線索317份,協助公安機關協查案件268起2109次,協助破案38起,涉及地下錢莊、毒品、走私、非法集資、稅務犯罪、網絡賭博、恐怖融資等犯罪類型,為司法機關打擊洗錢及其上游犯罪提供有力的情報支持。 

                    據了解,“自洗錢”入罪以來,人民銀行協調公安、檢察機關聯合會商,實現安徽省打擊“自洗錢”犯罪走在全國前列。去年全省共有32起案件以《刑法》第191條“洗錢罪”定罪宣判,分別涉及貪污賄賂、毒品犯罪以及非法集資和金融詐騙、涉黑、走私類犯罪,洗錢罪宣判數量超歷年宣判總量的5倍多,打擊洗錢犯罪取得重大突破。 

                    省檢察院二級高級檢察官、第四檢察部主任張俊萍對6起洗錢罪典型案例作了發布。據了解,這6起典型案例彰顯了依法從嚴懲治洗錢違法犯罪的態度,揭示了各類上游犯罪的洗錢手段,展現了檢察機關、人民銀行在反洗錢行刑銜接與協作方面的成效。 

                    省檢察院新聞發言人、宣傳處處長吳貽伙主持發布會。省檢察院各內設機構、直屬事業單位負責人以及人民銀行合肥中心支行反洗錢處負責人參加發布會。中央駐皖暨安徽省主要新聞單位的記者出席發布會。 

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